Thứ 202082021

Thông báo hoạt động tổ chức kinh doanh theo hình thức đa cấp

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã có nhiều người người tham gia đầu tư vào các website Crowd1.com (trước đây là ứng dụng Myaladdinz [1]) và Wefinex.net huy động vốn, tổ chức kinh doanh theo hình thức đa cấp trái phép, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

dacap-1925 7985d

Trong đó:

1. Hoạt động của website Crowd1 (trước đây là Myaladdinz)

Crowd1.com cho phép người tham gia đầu tư vào cổ phiếu ảo bằng thủ đoạn mua ứng dụng giáo dục của Crowd1.com (đặt máy chủ tại Mỹ) trên điện thoại di động với số tiền tối thiểu để tham gia vào hoạt động trên là 2.800.000 đ/tài khoản. Sau khi mua gói đầu tư trên, người tham gia sẽ nhận được một cổ phần ảo và hứa hẹn khi công ty Crowd1 lên sàn chứng khoán quốc tế, người đầu tư sẽ nhận được một số tiền rất lớn từ cổ phần ảo trên. Trong vòng 14 ngày kể từ khi mua gói đầu tư trên. Để lấy lại số tiền đã đầu tư, người tham gia phải huy động thêm 04 người khác cùng nạp tiền với cách thức tương tự. Tuy nhiên, hiện nay việc rút tiền thật từ Crowd1 về lại tài khoản nhà đầu tư không thực hiện được, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi tham gia vào hoạt động đa cấp trên. Hiện tại, hoạt động của Crowd1.com tại Huế diễn ra đa dạng gồm: tổ chức hội nghị lớn tại khách sạn sang trọng, hội họp nhiều nhóm nhỏ (khoảng 20 người/nhóm) tại các quán Cà phê; tổ chức hội nghị online thông qua ứng dụng Zoom Cloud Meeting [2], tuyển cộng tác viên hoạt động tại địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. Crowd1 hiện chưa được cấp phép hoạt động tại Việt Nam, hoạt động này tiềm ẩn nhiều rủi ro đã được đài truyền hình Việt Nam thông báo [3] yêu cầu người dân cảnh giác với các đa cấp biến tướng có dấu hiệu lừa đảo trên.

2. Hoạt động của website Wefinex.net

Wefinex.net cho phép người chơi thực hiện giao dịch cá cược trên sàn giao dịch. Mỗi lượt chơi sẽ có 30 giây đầu tiên để đặt cược và 30 giây tiếp theo sẽ có kết quả, nếu dự đoán đúng người chơi sẽ hưởng 95% số tiền đặt cược, ngược lại sẽ mất toàn bộ số tiền đó, cách chơi này tương tự như trò chơi tài xỉu. Hiện nay các đối tượng tạo ra nhiều website với mô hình phát triển mạng lưới tham gia tương tự như Wefinex hay còn gọi là phiên bản cao cấp cụ thể như website raidenbo.com (đặt máy chủ tại Mỹ) có khoảng 17.200 thành viên trên toàn quốc và bitono.io (máy chủ đặt tại Mỹ) có khoảng 3.300 thành viên. Cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng - Bộ Công Thương xác định hoạt động phát triển mạng lưới và trả thưởng của Wefinex có dấu hiệu kinh doanh theo hoạt động đa cấp quy định tại Nghị định số 40/2018/NĐ-CP, ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp nhưng hiện chưa có đơn vị, tổ chức nào có tên Wefinex.bet, RaidenBo.com, Bitono.io cũng như các website có mô hình tương tự.

Công an tỉnh đề nghị người dân nâng cao cảnh giác với các đa cấp biến tướng có dấu hiệu lừa đảo trên.

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế

[1] Myaladdinz là ứng dụng (app) thanh toán hộ, kinh doanh đa cấp có dấu hiệu lừa đảo đã được Bộ Công an cảnh báo.

[2] Zoom Cloud Meeting là ứng dụng hội nghị trực tuyến đa nền tảng sử dụng trên máy tính, điện thoại, máy tính bảng …

[3] Ngày 01/6/2020 Đài truyền hình Việt Nam (VTV1) cảnh báo về hoạt động có dấu hiệu gian dối của Crowd1 tuyên truyền người dân không nên tham gia đầu tư vào hoạt động đa cấp này.